Прокуратура Татарстана выявила финансовые махинации в сфере нефтяного бизнеса

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении директора ООО «МежрегионТрансОйл» Кирилла Кузнецова, осуществлявшего финансовые махинации в сфере нефтяного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

По версии следствия, 10 октября 2007 года Кузнецовым был заключен договор поставки нефти с одной из нефтяных компаний. Согласно условиям договора ООО «МежрегионТрансОйл» должно было поставить 2000 тонн нефти на НПЗ «Шугуровский», расположенный в поселке Шугурово РТ. Выставив организации счет на сумму 11 430 000 рублей, Кузнецов пообещал, что весь объем нефти в 2 000 тонн будет поставлен в максимально короткие сроки и до истечения срока, указанного в договоре – 30 декабря 2007 года. В ноябре указанная сумма была уже перечислена на расчетный счет ООО «МежрегионТрансОйл». Кузнецов в период с 19 ноября по 3 декабря 2007 года осуществил поставку сырой нефти, объемом чуть более 202 тонн на НПЗ «Шугуровский». Поставленная нефть не соответсвовала нормативам в части превышения содержания доли воды, но, несмотря на это, была принят контрагентом.

Однако, остальные денежные средства, Кузнецов израсходовал путем перечислений на расчетные счета организаций и физических лиц по основаниям «за услуги лизинга за октябрь 2007», «за аренду помещения за октябрь, ноябрь, декабрь 2007», «предварительная оплата погрузочно-разгрузочных работ», «за топливо печное». Кроме того, 4 500 000 мужчина перевел на другой расчетный счет ООО «МежрегионТрансОйл», с которого в свою очередь деньги были частично обналичены через кассу банка. Следует отметить, что несколько организаций, на расчетные счета которых были переведены деньги, принадлежали самому Кузнецову.

С целью восстановления своих нарушенных прав вторая сторона договора в адрес Кузнецова направила письмо с уведомлением о расторжении взаимоотношений и требованием вернуть всю сумму по недопоставленной нефти. Позже, чтобы сокрыть свои преступные намерения, мужчина осуществил частичный возврат ранее полученных им денежных средств в размере 500 000 рублей.

Общий ущерб, причиненный Кузнецовым потерпевшему, составил 6 943 545 рублей. Дело по существу рассмотрит Вахитовский районный суд города Казани.